证券代码：688117      证券简称：圣诺生物        公告编号：2023-003

              成都圣诺生物科技股份有限公司

(相关资料图)

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

     一、监事会会议召开情况

  成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次

会议通知于 2023 年 1 月 11 日以电话及邮件方式向各位监事发出，并于 2023 年

集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人；会议的召集和召开程序符

合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

     二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议，做出如下决议：

     （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

  监事会认为：公司本次关于部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）

延期事项仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施

主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期不存

在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票

上市规则》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合公司及全体股东的利

益，也有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期事

项。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                      成都圣诺生物科技股份有限公司 监事会

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